Прокуратура Балаково вскрыла нарушения в работе агентства недвижимости. Сотрудники надзорного ведомства проверили, как одна из риэлторских контор города соблюдает закон об отмывании денег. Выяснилось, что организация не спешила выполнять требования федерального законодательства.
В поле зрения прокуроров попали два ключевых момента. Во-первых, агентство несвоевременно вносило сведения в личный кабинет Росфинмониторинга. Во-вторых, внутренние документы компании, регламентирующие контроль за сделками, оказались не в полной мере соответствующими действующим нормам.
По факту выявленных нарушений возбудили административное производство по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ. Санкция предусматривает для должностных лиц штраф до 30 тысяч рублей, для организаций — до 200 тысяч.
Кроме того, прокуратура принесла протест на локальные акты риэлторов. Руководство агентства отреагировало оперативно: правила внутреннего контроля пересмотрели и привели в соответствие с требованиями законодательства.
Прокуратура Балаково вскрыла нарушения в работе агентства недвижимости. В надзорном ведомстве напоминают: агентства недвижимости обязаны тщательно проверять контрагентов и сообщать о подозрительных сделках в уполномоченные органы. Рынок жилья давно используется мошенниками для отмывания преступных доходов, поэтому государство держит риэлторов на особом контроле.
Недавно мы рассказывали о том, что Особенные дети Балаково строят мосты
Хотите увидеть свою новость в ленте, привлечь внимание к проблеме или рассказать о событии? Пишите нам! Balakovo.Online — 8-927-915-54-44 — WhatsApp,Telegram, Viber, соцсети. За фото и видео скажем отдельное спасибо!
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Здесь — всё о жизни Балакова.
